Вперше Група семи спільно з Глобальною коаліцією з контролю за експортом (GECC) оприлюднила рекомендації для галузей, аби обмежити доступ Росії до критичних іноземних технологій. Зокрема, документ включає інструкції, які Рада економічної безпеки України (РЕБ) пропонувала ще в травні 2024 року.
Рекомендації описують список експортного контролю (CHPL), індикатори ризику та найкращі юридичні практики для бізнесу, що займається міжнародною торгівлею. Інструкції допоможуть компаніям виявляти ухилення від експортного контролю, захищати свої технології, запобігати репутаційним втратам та зменшити правові ризики.
CHPL включає 50 критичних товарних ліній, які Росія намагається отримати для своїх військових потреб. Серед них — верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК). РЕБ наголошує на важливості посилення контролю за цією технологією з 2022 року, оскільки вона є критичною для виробництва російської зброї.
Індикатори ризику
Країни G7 визначили кілька ознак, які можуть свідчити про спроби ухилення від санкцій та експортного контролю. Серед них:
- Нові імпортери або експортери товарів зі списку CHPL, особливо ті, що знаходяться за однією адресою з санкціонованими суб'єктами.
- Значне збільшення обсягу чи вартості імпорту існуючими імпортерами.
- Експортери, що раніше постачали до Росії, почали працювати з новими країнами після 24 лютого 2022 року.
- Фальшиві декларації експортних дозволів, некоректна класифікація товарів або обходження обмежень через треті країни.
Найкращі інструменти для комплексної юридичної перевірки
Компанії, які стикаються з ознаками ризику, повинні проводити додаткову перевірку клієнтів та операцій:
- Аналізувати ризики обходу експортного контролю та санкцій.
- Перевіряти сторони операцій на відповідність санкційним спискам.
- Запитувати додаткову інформацію про кінцевого користувача та призначення товарів.
- Оновлювати дистриб'юторські угоди, щоб забезпечити посилені заходи перевірки.
Спільне керівництво G7 та GECC — важливий крок у протидії обходу експортного контролю. Однак для забезпечення його реальної ефективності необхідно запровадити дієві механізми покарання компаній, що порушують встановлені правила. Включення чіткої відповідальності за недбалість, яка призводить до потрапляння товарів до підсанкційних країн, стане запорукою дієвості цих заходів та унеможливить доступ Росії до критичних технологій.